Nadzorni odbor saziva 22. (dvadesetdrugu) redovnu Skupštinu dioničara “Pobjeda” d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača.

Skupština dioničara održat će se dana 29.06.2024.godine (subota) sa početkom u 11⁰⁰ sati u prostorijama “Pobjeda” d.d. Tešanj, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :

D N E V N I  R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika);
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu koji

uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora

za reviziju;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2023.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2024.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2024.godinu;
6. Donošenje odluke o odobravanju Statuta „PROPIS-LIM“ d.o.o. Bugojno;
7. Donošenje odluke o promjeni naziva firme Društva i izmjenama i dopunama Statuta

Društva;

8. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora nakon isteka dvije godine od

imenovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH,  i

9. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o naknadama Nadzornom odboru i Odboru

za reviziju.

Radna tijela Skupštine :

• Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira

predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

• Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu: Kaser Vedran – predsjednik, Bešlagić Adem – član, Terzić Ismir – član, Elezović Saudin – rezervni član, i Hozić Omer – rezervni član.
• Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :

• Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara

Društva kod Registra vrijednosnih papira F BiH, 30 dana prije datuma održavanja

Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

• Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem

punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako uputstva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara.

Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u

najboljem interesu dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog

obavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu dioničara.

Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika,

koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.

• Dioničar-punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti svoju pisanu prijavu lično u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila.

Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje.

Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a ili e-maila, originali se moraju predati  Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.

Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.

• Svim prijavljenim dioničarima-punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati

potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno

punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja

Skupštine.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan

održavanja Skupštine.

Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta

prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i

utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.

Prijedlozi dioničara :

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama.

Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju lično u prostorijama Društva ili preporučenom

poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila obavezno se u

najkraćem roku moraju dostaviti originali.

Uvid u materijale :

• Dioničar-punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom u vremenu od 08⁰⁰ do 15⁰⁰ sati u prostorijama Društva, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.
• Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i

izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva :

Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.

Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

Napomena

• Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.

                                                                                          Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                          Kotorić Kasim, dipl.ing.maš.

Broj: 847/24

Datum, 23.05.2024.godine

Obavjestenje O Sazivanju 22 Redovne Skupstine Dionicara - OSLOBODJENJE 03.06.2024
Obavjestenje-o-sazivanju-22-redovne-Skupstine-dionicara-OSLOBODJENJE-03.06.2024.pdf

462.4 KiB
158 Downloads
Details

Platforms:	Windows 8
Category:	Dionicari
Datum:	3. Juna 2024.