O B A V J E Š T E N J E O SAZIVANJU 23. (dvadesettreće) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
Komentari : Iskljuceni
Nadzorni odbor saziva 23. (dvadesettreću) redovnu Skupštinu dioničara “Pobjeda” d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i dijelova.
Skupština dioničara održat će se dana 05.06.2025.godine (četvrtak) sa početkom u 1200 sati u prostorijama “Pobjeda” d.d. Tešanj, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.
Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :
D N E V N I R E D
- Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika);
- Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu koji
uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora
za reviziju;
- Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2024.godinu;
- Informacija o Poslovnom planu za 2025.godinu;
- Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025.godinu;
- Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, kako bi se imenovanje i mandat
Nadzornog odbora uskladili sa održavanjem redovne Skupštine dioničara;
- Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora;
- Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata, i
- Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju.
Radna tijela Skupštine :
- Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu: Kaser Vedran – predsjednik, Elezović Saudin – član, Adžić Nejira – član, Bilinović Vehid – rezervni član i Mešić Senija – rezervni član.
- Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.
Učešće u radu i odlučivanju :
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira F BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako uputstva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara.
Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u najboljem interesu dioničara.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovogobavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu dioničara.
Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.
- Dioničar-punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti svoju pisanu prijavu lično u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila.
Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.
Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje.
Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a ili e-maila, originali se moraju predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.
Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.
- Svim prijavljenim dioničarima-punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.
Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine.
Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.
Prijedlozi dioničara :
- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu, te ima pravo pisano predložiti svog kandidata za člana Nadzornog odbora, kao i svog kandidata za člana Odbora za reviziju. Dioničarima se skreće pažnja da prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, najmanje jedan član Odbora za reviziju mora biti iz reda ovlaštenih revizora, što dioničari trebaju imati u vidu prilikom predlaganja kandidata za članove Odbora za reviziju.
Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.
Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju lično u prostorijama Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila obavezno se u najkraćem roku moraju dostaviti originali.
Uvid u materijale :
- Dioničar-punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom u vremenu od 0800 do 1500 sati u prostorijama Društva, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.
- Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva :
Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.
Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba
Napomena
- Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.
Predsjednik Nadzornog odbora
Kotorić Kasim, dipl.ing.maš.
