Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, člana 83. Statuta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, člana 7. i 8. Poslovnika o radu Skupštine dioničara i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj:1494/12 od 28.05.2012.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU X /desete/ SKUPŠTINE DIONIČARA
X /deseta/ Skupština dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača, održat će se dana 27.06.2012.godine (srijeda), sa početkom u 1200sati u prostorijama „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb – Tešanj.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu, koji uključuje
financijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;
3. Odluka o rasporedu dobiti ostvarene po financijskom obračunu za 2011.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2012.godinu;
5. Odluka o izboru Vanjskog revizora za 2012.godinu;

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje, u sastavu : Ćosatović Elvedin, predsjednik i članovi Džinalić Ismet i Subašić Almina, rezervni član Saltagić Šemsa.
Zapisnik na Skupštini vodit će sekretar Društva Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :
 Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi
dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili
posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem
punomoćnika.
Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od dioničara i punomoćnika i predaje
se uz prijavu za učešće na Skupštini.
Punomoć može sadržavati upute o načinu glasanja kojih se punomoćnik dužan
pridržavati, a ako upute nije dobio, punomoćnik je dužan postupati s razumnom
prosudbom u najboljem interesu dioničara.
Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po uputama ili u
najboljem interesu dioničara.
Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.
 Dioničar ili punomoćnik koji namjerava učestvovati na Skupštini dužan je podnijeti pismenu prijavu neposredno u prostorijama Društva, putem fax-a ili preporučenom pošiljkom.
Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Uz prijavu potrebno je priložiti fotokopiju lične/osobne karte.
Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.
 Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi
za učešće i odlučivanje na Skupštini, koju je dioničar, odnosno punomoćnik dužan
predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.
Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan
održavanja Skupštine najkasnije 20 minuta prije vremena određenog za početak rada
Skupštine.

Prijedlozi dioničara :
 Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.

Uvid u materijale :
 Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su upućene na Skupštinu, svakim radnim danom od 0800 do 1400 sati u prostorijama Društva, na adresi : Bukva bb – Tešanj.
Prijedlozi odluka objavljeni su i na web stranici : www.pobjeda-tesanj.ba
 Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i
izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva :
Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.
Konatakt : tel.032/650-514, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

Napomena
 Dioničar/punomoćnik snosi troškove svog dolaska i učešća na Skupštini.