Na osnovu člana 230. stav 1. i člana 232. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15), u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 1. (prve) vanredne Skupštine dioničara broj:1118/16 od 14.03.2016.godine, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 1. (PRVE) VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Postupajući po zahtjevu Grupe dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, Nadzorni odbor saziva 1. (prvu) vanrednu Skupštinu dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača, sa dnevnim redom kako je to predloženo od strane Grupe dioničara.

Skupština dioničara održat će se dana 30.03.2016.godine (srijeda), sa početkom u 12⁰⁰sati,  u prostorijama  „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb, Tešanj.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

D N E V N I  R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o izmjenama naknada Nadzornom odboru;
4. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, i
5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora.

Radna tijela Skupštine :

• Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

• Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu : Džinalić Ismet – predsjednik, i članovi : Subašić Almina i Dusinović Alen, rezervni član : Saltagić Šemsa.

• Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :

• Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

• Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako upustva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u najboljem interesu dioničara. Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.

• Dioničar ili punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti pisanu prijavu neposredno u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem fax-a. Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje. Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a, originali se moraju predati  Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.

• Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine. Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.

Prijedlozi dioničara :

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu, te ima pravo pisano predložiti svog kandidata za člana Nadzornog odbora. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju neposredno u prostorijama Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a obavezno poštom dostaviti originalne.

Uvid u materijale :

• Dioničar i punomoćnik dioničara ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 08⁰⁰ do 14⁰⁰ sati u prostorijama Društva, na adresi : Bukva bb, Tešanj.
• Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva : Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala. Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

Napomena

• Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.

Predsjednica Nadzornog odbora

Salkičević-Dizdarević Ermina, dipl.oec.

Obavjestenje o sazivanju 1 vanredne Skupstine dionicara
Obavjestenje-o-sazivanju-1-vanredne-Skupstine-dionicara.pdf

962.9 KiB
888 Downloads
Details

Requirements:	PDF Reader
Category:	Dionicari
License:	Freeware
Datum:	16. Marta 2016.