OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 14. (četrnaeste) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
Komentari : Iskljuceni
Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15), u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 14. redovne Skupštine dioničara, broj:2261/16 od 31.05.2016.godine, Nadzorni odbor, objavljuje
O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU 14. (četrnaeste) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
Nadzorni odbor saziva 14. (četrnaestu) redovnu Skupštinu dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača. Skupština dioničara održat će se dana 23.06.2016.godine (četvrtak), sa početkom u 1200sati, u prostorijama „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb, Tešanj. Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :
D N E V N I R E D
- Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
- Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015.godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;
- Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka po finansijskom obračunu za 2015.godinu;
- Informacija o Poslovnom planu za 2016.godinu;
- Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2016.godinu;
- Informacija o realizaciji Odluke o sticanju vlastitih dionica;
- Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva.
Radna tijela Skupštine :
- Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu : Džinalić Ismet – predsjednik, i članovi : Subašić Almina i Dusinović Alen, rezervni član : Saltagić Šemsa.
- Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.
Učešće u radu i odlučivanju :
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako upustva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u najboljem interesu dioničara. Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.
- Dioničar ili punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti pisanu prijavu neposredno u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem fax-a. Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje. Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a, originali se moraju predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.
- Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine. Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.
Prijedlozi dioničara :
- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlozi se dostavljaju neposredno u prostorijama Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a obavezno poštom dostaviti originalne.
Uvid u materijale :
- Dioničar i punomoćnik dioničara ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 0800 do 1400 sati u prostorijama Društva, na adresi : Bukva bb, Tešanj.
- Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva : Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala. Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba
Napomena
- Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.
Predsjednik Nadzornog odbora
Mešić Danijar, dipl.oec.
Obavjestenje o sazivanju 14 redovne Skupstine dionicara.pdf
Obavjestenje-o-sazivanju-14-redovne-Skupstine-dionicara.pdf
Obavjestenje-o-sazivanju-14-redovne-Skupstine-dionicara.pdf
